Уголовное производство открыто в связи с новыми фактами противоправных действий, обнаруженных в ходе строительства школы в селе Новосаситли, Хасавюртовского района, как сообщает республиканское управление СКР.

В процессе расследования дела о мошенничестве в рамках федеральной программы, фигурантом которого является заместитель руководителя строительной фирмы, следователи выявили дополнительные эпизоды незаконной деятельности подозреваемой, квалифицированные по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и части 1 статьи 187 УК РФ (нелегальный оборот платежных средств).

По данным следствия, обвиняемая легализовала свыше 221 миллиона рублей, полученных преступным путем.

Эти средства были переведены на счета различных организаций под видом фиктивных финансовых операций, не имеющих отношения к строительным работам, с целью придания им видимости законного происхождения.

Помимо этого, она сфабриковала подложное платежное поручение для незаконного перевода похищенных 550 тысяч рублей, указав в качестве получателя подотчетное физическое лицо.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные республиканским УФСБ, ГУ МВД по СКФО и ФСБ России.

 

Саади СУЛЕЙМАНОВ